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美法院首次判决瑞士银行协助逃税罪名开7400万美元罚单

频道标签:网络整理 发布时间:2019-04-20 录入:admin 点击:
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          美国政府的行政机关向Switzerl最古旧的将存入银行发给了7400百万的交通违规的通知单。,瑞士将存入银行适合第一家因违规而被信念和精致的的将存入银行。

          美国政府的行政机关向Switzerl最古旧的将存入银行发给了7400百万的交通违规的通知单。,瑞士将存入银行适合第一家因违规而被信念和精致的的将存入银行。。

          本年工友,Wegelin 联姻将存入银行立保证书美国审判者做的策划控告。,将存入银行立保证书对上百个逃税者睁一只眼视而不见地逃税。。法庭公文显示,鉴于Wegelin Co在美国缺勤分支或办事处。,该将存入银行精华以为它不熟练的被美国法度强制执行。。

          周一,韦格林将存入银行宣告精致的。,作记号着美国对纳税人海内奥秘报告的袭击开端。,另一家瑞士将存入银行已适合目的。。创建于1741年Wegelin将存入银行眼前竟曾经无法精力,并在处理法度纠纷后封闭。。

          辩诉符合包孕2200百万的犯人地租。,被没收的1580百万不正当的收益,这笔钱相当于韦格林向美国纳税人提议的费。,静静地2000百万的赔偿金。,这超越了美国税务机关周旋强加的数额。。韦格林将存入银行也符合拨出1620百万用于补苴。。

          然而美国法院和Wegelin将存入银行就精致的概略能解决了背离。还,在NAT遵守,单方仍在背离。:美国检方以为协助逃税是一种庄重地犯罪意图,韦格林辩称本人依照瑞士将存入堆积基准。。

          法官对窥测许诺 Rakoff说:

          我只好对将存入银行责罚精致的。,由于大约做会有很大的吓住功能。。

          提供专业咨询李察 Strassberg说,Wegelin并缺勤创始的招引买主翻开大约的空调设施。,来找我们的的他杀式表达。

          联邦审判者也点明。,当另一家瑞士将存入银行瑞银受到美国政府的审察时。, Wegelin曾经适合避税者的新避税天。。法庭公文显示,检方以为Wegelin“成心”捕获了瑞银和另一家不具名瑞士将存入银行得到的事情。

          2009年瑞银与美国政府的行政机关订约了一迁延谴责符合,并立保证书策划骗取美国政府的行政机关数万亿的花花公子。,并薪水精致的1亿花花公子以忍住被控告犯有犯人控告。。

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