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美法院首次判决瑞士银行协助逃税罪名开7400万美元罚单

频道标签:网络整理 发布时间:2019-04-20 录入:admin 点击:
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          美国政府的行政机关向Switzerl最古旧的开记述发给了7400一元纸币的加标签于。,瑞士开记述相当第一家因违规而被确信和纤细的的开记述。

          美国政府的行政机关向Switzerl最古旧的开记述发给了7400一元纸币的加标签于。,瑞士开记述相当第一家因违规而被确信和纤细的的开记述。。

          本年正月,Wegelin 轧开记述确认美国询问者请教的策划记在账上。,该开记述确认,它对数百名客户眼开眼闭。。法庭文献显示,鉴于Wegelin Co在美国缺勤分支扩张或办事处。,该开记述最早的以为它不克被美国法度强制执行。。

          周一,韦格林开记述颁布发表纤细的。,指派着美国对纳税人海内私下的记述的袭击开端。,另一家瑞士开记述已相当目的。。确立或使安全于1741年Wegelin开记述眼前其实早已无法使工作,并在处理法度纠纷后停产。。

          辩诉划一包含2200一元纸币的与刑罚有关的捕获物。,捕获1580一元纸币法律不许可的收益,这笔钱相当于韦格林向美国纳税人预备的费。,更2000一元纸币的补偿金。,这相当于美国税务政府走慢的税。。Wegelin开记述还答应拨出1620一元纸币补偿联合会走慢。

          随意美国法院和Wegelin开记述就纤细的款项缔结了划一。话虽这么样说,在NAT尊重,单方仍在分歧的。:美国检方以为协助逃税是一种坟墓罪行,韦格林辩称本身依照瑞士开记述业基准。。

          法官对包围管理 Rakoff说:

          我麝香对开记述使承受纤细的。,由于这么样做会有一种中间的吓住功能。。

          辩护人李察 Strassberg说,Wegelin并缺勤推进的招引主顾翻开这么样的空调设施。,来找人们的自尽式表达。

          联邦询问者也点明。,瑞士联合银行集团,另一家瑞士开记述,被美国政府审察。, Wegelin早已相当避税者的新避税极乐世界。。法庭文献显示,检方以为Wegelin“蓄意”捕获了瑞士联合银行集团和另一家不具名瑞士开记述走慢的事情。

          2009年瑞士联合银行集团与美国政府的行政机关订约了一使延期继续从事划一,并确认策划骗取美国政府的行政机关数数以十亿计金钱。,并有利纤细的1亿金钱以戒除被记在账上犯有与刑罚有关的记在账上。。