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美法院首次判决瑞士银行协助逃税罪名开7400万美元罚单

频道标签:网络整理 发布时间:2019-04-20 录入:admin 点击:
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          美国总统的职权向Switzerl最陈旧的筑发给了7400元的票。,瑞士筑发生第一家因违规而被信念和纤细的的筑。

          美国总统的职权向Switzerl最陈旧的筑发给了7400元的票。,瑞士筑发生第一家因违规而被信念和纤细的的筑。。

          本年janitor 看门人,Wegelin 同盟者筑识别美国审判者使求助于的耶稣会教义要价。,筑识别对上百个逃税者睁一只眼视而不见地逃税。。法庭档案显示,鉴于Wegelin Co在美国心不在焉附属组织或办事处。,该筑高音的以为它不克被美国法度强制执行。。

          周一,韦格林筑颁布发表纤细的。,指明着美国对纳税人海内奥密报账的袭击开端。,另一家瑞士筑已发生目的。。证明正确合理于1741年Wegelin筑眼前说起来曾经无法经营,并在处理法度纠纷后结束。。

          辩诉划一包含2200元的刑法上的足球点球。,征用1580元不法收益,这笔钱相当于韦格林向美国纳税人预备的费。,同样2000元的补偿金。,这相当于美国税务政府耽搁的纳税。。Wegelin筑还约定拨出1620元补偿联邦耽搁。

          不管美国法院和Wegelin筑就纤细的归纳终止了划一。再,在NAT柱槽筋,单方仍在背离。:美国检方以为协助逃税是一种剧烈的处罚军事犯,韦格林辩称本人遵照瑞士筑业基准。。

          法官对诉讼案认真负责的 Rakoff说:

          我强制的对筑给予惩罚纤细的。,由于如此做会有很大的吓住功能。。

          抗辩人李察 Strassberg说,Wegelin并心不在焉积极分子招引买东西的人翻开如此的空调设施。,来找朕的他杀式表达。

          联邦审判者也按生活指数调整。,当另一家瑞士筑瑞银受到美国政府的审察时。, Wegelin曾经发生避税者的新避税地狱。。法庭档案显示,检方以为Wegelin“蓄意”捕获了瑞银和另一家不具名瑞士筑得到的事情。

          2009年瑞银与美国总统的职权签署了一迁延要价划一,并识别耶稣会教义骗取数十亿的金钱的税收收入。,并付给纤细的1亿金钱以使无效被要价犯有刑法上的要价。。