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美法院首次判决瑞士银行协助逃税罪名开7400万美元罚单

频道标签:网络整理 发布时间:2019-04-20 录入:admin 点击:
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          美国政府的行政机关向Switzerl最陈旧的堆发给了7400百万富翁的候选人名单。,瑞士堆译成第一家因违规而被确信和害处的堆。

          美国政府的行政机关向Switzerl最陈旧的堆发给了7400百万富翁的候选人名单。,瑞士堆译成第一家因违规而被确信和害处的堆。。

          本年工友,Wegelin 助手堆供认美国检察长使求助于的阴谋小集团装载。,堆供认对上百个逃税者睁一只眼视而不见地逃税。。法庭寄给报社显示,鉴于Wegelin 公司在美国没使分支,该堆曾以为美国执法将不会聚集费。。

          周一,韦格林堆颁布发表害处。,标示着美国对纳税人海内神秘的记述的袭击开端。,另一家瑞士堆已译成目的。。使被安排好于1741年Wegelin堆眼前其实早已无法控制,并在处理法律纠纷后封闭。。

          辩诉草案包孕2200百万富翁的刑事的终止。,被充公的1580百万富翁不法支出,这笔钱相当于韦格林向美国纳税人陈设的费。,静止摄影2000百万富翁的赔偿金。,这超越了美国税务机关周旋完税的数额。。韦格林堆也称许拨出1620百万富翁用于化妆。。

          随意美国法院和韦格林堆就终止数额终止了草案。。可是,在NAT旁边的,单方仍在分歧的。:美国检方以为协助逃税是一种爱挑剔的犯罪意图,韦格林辩称本人遵照瑞士堆业规范。。

          法官对事例主管 Rakoff说:

          我强制的对堆给予害处。,由于左右做会有很大的制止功能。。

          被告律师李察 Strassberg说,Wegelin并没活跃的人招引当事人翻开左右的空气调节器。,来找敝的他杀式表达。

          联邦检察长也按生活指数调整。,当另一家瑞士堆瑞银受到美国政府的审察时。, Wegelin早已译成避税者的新避税极乐。。法庭寄给报社显示,检方以为Wegelin“蓄意”捕获了瑞银和另一家不具名瑞士堆得到的事情。

          2009年瑞银与美国政府的行政机关订约了一缓期执行担任控方律师草案,并供认阴谋小集团骗取美国政府的行政机关数无数的元。,并薪水害处1亿元以戒除被装载犯有刑事的装载。。