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安徽全柴动力股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

频道标签:网络整理 发布时间:2019-04-12 录入:admin 点击:
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          发送GP到6666 时时处处反省市场施行所

        公司整个的董事和董事会构件保证人、诚实与手脚能到的程度结尾的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性流言蜚语或主修科目没遇到。

            安徽全柴动力利息利息有限公司居第二位的届董事会居第二位的十次相识于2005 年3 22个月 在8的早上:00 它在科学博物馆八号层的相识室停止。,相识流通的于2005期。 年3 12个月 这有朝一日是以全挂在脸上和传真传输方式收回的。。相识应使求助于给主席9。 人,致导演9 人。所相当多的监事都列席了相识。。相识适合《公司条例》和《公司条例》的规定。。相识由公司董事长萧正海医疗掌管。,相识议论并经过了列举如下建议:

        独一一、2004 董事会年度公报

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        两个、行政策士加工宣判2004

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP三、2004 年度公报和最终探究流言蜚语

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP四、2004决算表

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP五、资产减值预备和坏账吊销预备

            1、永久花费减值预备

        增大Dapeng Securit永久花费减值预备,856,元,大鹏刑柱利息有限公司永久花费减值预备,743,元,求教于永久花费减值预备27,600,元。

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

            2、本分钟的支持的应收报告信任坏账预备

        分钟的有别于方式,二年在上的归咎于坏账预备,一共为21。,973,元。

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

            3、核销坏账预备

            经法院辨别力后依然不克不及检索的货款或经法院发表颁发失败无法检索货款供给核销,核销全部含义为4。,426,元。

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP六、2004 年度程度分派制作节目

        安徽华普记账人公司审计,该公司2004年度使掉转船头净赚52。,910,元,95年终未分派程度,706,元,分派程度为42。,795,元,法定盈余公积金的皱缩——302,元、法定公益金皱缩151,元,分分派物包围者的程度是43。,249,元。

        由于公司在2004缺勤创利润。,且预测2005年车用柴油发动机的产、买卖将持续夸大。,必要夸大若干变移性。,从此,在2004,敝无力的短暂的分派程度。,岁末未分派程度结转,本钱存量将不夸大本钱使入蜂箱。。

        NBSP的孤独董事对此表现了孤独的反对。,清晰地阐明见附件1。

        NBSP七、公司相干买卖

        公司日常买卖流通的清晰地阐明

            1、与北汽福田汽车利息利息有限公司碰到

        开票比分:开始供职9票。,反0 票,弃权0 票

            2、与全柴分类全椒顺兴贸易利息有限公司买卖。

        NBSP正思索这一移动。,副主席萧正海医疗忍住开票。。

        开票比分:开始供职8 票,反0 票,弃权0 票

            3、全椒市顺昌工程塑料利息有限公司贸易部

        NBSP正思索这一移动。,副主席萧正海医疗忍住开票。。

        开票比分:开始供职8 票,反0 票,弃权0 票

        孤独董事对C的移动筹集孤独反对。,清晰地阐明见附件1。。

        NBSP八、第三届董事会攻读学位者挑选

        NBSP董事会挑选:萧正海医疗、Xie Li医疗、伟德国际app医疗、于东华医疗、张林医疗、潘中德医疗、陈宇医疗、平银胜医疗、杨珊琳医疗是该公司第三届董事会的攻读学位者。,内脏陈宇医疗、平银胜医疗、杨珊琳医疗是一位孤独董事攻读学位者。。

        NBSP的孤独董事对此表现了孤独的反对。,清晰地阐明见附件1。。

        董事简历见附件三。

        孤独董事挑选见附件四。

        孤独董事候选宣判见附件五

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP 9、修正方法的移动

        清晰地阐明见附件二。

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP十、修正集款大相识事规定的账单

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP矫正的特别境遇见附件六。

        NBSP十一、修正董事相识事规定的移动

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP矫正的特别境遇见附件七。

        NBSP十二、修正交流发表颁发参与竞选行政规定的账单

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP矫正的特别境遇见附件八。

        NBSP十三个的、较高的施行施行人员年薪制实行制作节目修正案

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP的孤独董事对此表现了孤独的反对。,清晰地阐明见附件1。。

        NBSP十四的记号、啤酒:孤独董事规定的开展

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        计划达到目标NBSP的清晰地阐明,见附件九

        NBSP十五个人组成的橄榄球队、2004年度审计机关更新的行为或事例移动

            公司拟续聘安徽华普记账人公司为公司2005年度财务流言蜚语的审计机构,年纪婚约,并查问集款会相信董事会。

        开票比分:开始供职9 票,反0 票,弃权0 票

        NBSP的孤独董事对此表现了孤独的反对。,清晰地阐明见附件1。。

        NBSP十六、召开2004届集款每年的大会的账单

            1、相识会议召开人:董事会

            2、相识时期:2005 年4 26个月 第8天(星期二)午前:00 点

            3、相识设置:八号楼科学技术大厦相识室

            4、相识召开法:现场开票

            5、相识本题:

            1)2004董事会年度公报;

        2)2004年度中西部及东部各州的县议会加工宣判;

        3)年度公报和摘要2004;

            4)2004决算表;

            5)2004年度程度分派制作节目;

            6)与北汽福田汽车利息利息有限公司相干买卖;

            7)修正方法的移动;

            8)修正集款大相识事规定的账单;

            9)修正董事相识事规定的移动;

        10)修正中西部及东部各州的县议会的规章规定。;(见矫正容量附加物十)

            11)较高的施行施行人员年薪制实行制作节目修正案;

            12)啤酒:孤独董事规定的开展;

        13)2005个审计机构的账单的佣金状;

        14)由舆论决定第三届董事会董事;

        孤独董事攻读学位者需经上海STO审察,集款大会由舆论决定。由舆论决定主席采用积聚开票制。。

        15)中西部及东部各州的县议会第三产程监事的由舆论决定。

        这次由舆论决定监事长采用积聚开票制。。

            6、听取孤独董事的流言蜚语。

            7、列席相识的施行人员:

        1)公司董事、监事和较高的施行施行人员。

        2)内脏2005 年4 18个月 星期天(周一)后期保证买卖体系完毕后,奇纳保证对齐公司整个的表达集款。

        (3)不克不及参与相识的集款可以被相信参与相识。。

            8、对齐估量:

            1)适合列席资历的社团股代表凭社团相信付托书和我的身份证是在相识组对齐的。。

        2)集款的集款报告卡。、我的身份证是在相识组对齐的。。

            9、对齐时期:2005 年4 25个月 星期天(周一)

        午前9点:00?11:00 后期2点:00?4:00

            10、对齐设置:公司保证部。

            11、对立的事物事项:

        1)公司地址:安徽省市全椒县尖窖东路70号

        2)痕迹电传代码;(0550)5018888--2293

        3)传真传输:(0550)5011156

        4)邮递区号:239500

        5)触摸:万小红

        6)陌生集款,经过通感或传真传输对齐。。

        7)相识时期是半晌。,交通、食宿费

        格外地发表颁发

安徽柴柴电力利息利息有限董事会

            2005 年3 22个月 日

        附加附件:

        相信付托书

        格外地付托 医疗/女人代表个人/单位列席安徽全柴动力利息利息有限公司2004年度集款大会,并相信其路堤行使由舆论决定权。。

        集款负载量:

        NBSP持相当多的利息数:

        客户身份证号码:

        客户(署名):

        代劳人的身份证号码:

        代劳人(署名):

        付托日期:

        此付托书硬拷贝无效。

        附加附每个一:

安徽柴柴利息利息有限公司孤独董事

            安徽全柴动力利息利息有限公司(以下缩写“公司”)居第二位的届董事会居第二位的十次相识考察经过了:《2004年度程度分派制作节目》、日常事务的啤酒、《第三届董事会攻读学位者挑选》、矫正年薪估量实现制作节目的建议、啤酒2005年度审计机关任用。在考察账单先发制人,董事会,相互相干交流已使求助于敝并已经过U。敝同时在审察相互相干用纸覆盖。,相干到成绩,查问公司相互相干机关和施行人员。。记述奇纳保证人的监督施行任命计划达到目标设计的正好的反对、计划达到目标提高第三方合法一直停止辩护的规定,本敝的孤独断定,现就前述的事项颁发列举如下孤独反对:

        独一一、2004年度程度分派制作节目

        NBSP公司2004年度程度制作节目,记述公司的实践境遇。,个人开始供职此预案并使求助于2004年度集款大会考察。

        两个、计划达到目标公司相干买卖

        这举措更真实。、精确复制公司的日常相互相干事务。,预测的相干买卖与精神健全的运作相干到。,这是公司对精神健全的事实要求的必要。,根据市场施行所化根本原则运作,相干买卖的价钱与根本原则相符。,参照市场施行所价钱,协商成功实现的事,适合公司和整个的集款的协同使受益。。实行审批生活乏味适合、法规的规定,相互相干董事忍住开票。。个人开始供职将公司与北汽福田汽车利息利息有限公司当达到目标日常相干买卖使求助于公司2004年度集款大会考察。

        NBSP三、计划达到目标第三届董事会攻读学位者挑选

        我对保证买卖任命董事的挑选有以下评论:

            1、公司居第二位的届董事会居第二位的十次相识计划达到目标挑选第三届董事会董事攻读学位者的成功实现的事适合《公司条例》和奇纳证监会相干到规章及《公司方法》的规定。

            2、记述《公司条例》和奇纳证监会的相干到规定,董事有资历山肩市场占有率上市的公司董事。。

            3、董事具有相互相干的专门知识和方针决策容量。,山肩董事重大聚会。

            4、董事已全挂在脸上开始供职承受前述的挑选。,并国家的公司发表颁发参与竞选的交流已关于、手脚能到的程度结尾的,那位攻读学位者赞成在他的A以前仔细实行他的归咎于心。。

        记述在上的境遇,个人开始供职公司居第二位的届董事会居第二位的十次相识对董事攻读学位者所做的成功实现的事并使求助于2004年度集款大会由舆论决定。

        NBSP四、较高的实行施行人员年薪制实行制作节目修正案

        NBSP公司高管薪酬激动实现机制,前往增进完备公司的激动约束机制。

        NBSP五、2005年度审计机关佣金账单

            安徽华普记账人公司在2004年度及以前年度为公司补充审计保养历程中,根据孤独审计原则实现审计任务,大致按照孤独性。、使被安排好、美人执业基准,十分顺利执行公司年度审计派遣。,从此,单方开始供职公司将续签安徽华普记账人公司。。

        NBSP六、外面的打包票特别指导性的和孤独反对

            记述奇纳证监会《计划达到目标阐明书市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司外面的打包票若干成绩的流通的》(证监发字[2003]56号)查问,我反省了公司的外面的打包票。,公司忍受相互相干法规。,严格把持外面的打包票,流言蜚语期完毕时,本公司并非刑柱集款或少许对立的事物相干方握住、少许未合的实践存在物或分钟的的打包票。。

孤独董事:陈宇佑、平银生、杨善林

        两个OO五年进展二第十二的

        附加附每个二:

方法修正案的容量

            1、先头的四的十七被修正为:公司召开集款大会。,董事会应流通的表达记账人师的集款。。集款会考察第九十的四的记号项事项,集款大会公报应在三内再次发布。”

            2、第五十个五个人组成的橄榄球队修正为:建议集款成功实现的事集款暂时集款大会,董事会干事和董事会干事长。董事会应确保相识的精神健全的次序。,有理的相识费由公司承当。。相识顺序应适合如下查问:

        (1)相识由董事会召开。,董事会干事必需品列席相识。,董事、监事应参与相识。;主席掌管相识。,主席因特别记述无法实行归咎于心。,由副董事长或对立的事物董事掌管。;

        (二)董事会使用具有保证资历的掮客。,记述第七十同上目,期法度反对;

        三)顺序应适合本规定。。”

            3、第五十个六修正为:董事会未能经由选择的的董事掌管大会。,建议的集款应掌管拟议利息的相识。;建议集款使用有着保证找到任务资历的掮客,记述第七十同上目期法度反对,掮客费由集款自发地承当。;董事会干事应尽职尽责。,其余者的召开顺序应适合A的规定。。”

            4、夸大第七十八条,先头的第七十八变为第七十九点钟。,以下被移交事项。夸大的规定是分钟的。:

            第七十八条 董事会应采用积极的办法。,增大大众集款对集款大会的比率。集款大会考察第九十的四的记号条所列事项的,开票平台应以电网塑造向集款补充。。

            5、夸大第九十的四的记号条,先头的第九十的四的记号变为第九十的六。,以下被移交事项。补充条文容量列举如下:

            第九十的四的记号条 如下成功实现的事查问半在上的的开票权:

            一)市场占有率上市的公司向社会大众增发新市场占有率(含发行境外上市外资股或对立的事物利息天性的权证)、发行可交换公司债券购置证、向独创的集款比利息(但具有实践把持权的集款在相识召开前赞成全额现钞署名的除外);

        二)市场占有率上市的公司主修科目资产重组,购置的资产总价较所购置资产经审计的用纸覆盖净值溢价手脚能到的程度或超越20%的;

        (3)集款应归还其对市场占有率上市的公司的归咎于。;

        四)相干当权派对市场占有率上市的公司的冲击力明显;

        (五)DEV中与大众集款使受益相互相干的事项。

            6、先头的优先百零三变为优先百零五。,容量修正为:

        NBSP优先百零五 列席相识的集款(代劳)人数该当不含糊的。、持相当多的代表性的市场占有率的总额及其与t的比率、开票方式和提案的比分。。集款提案成功实现的事,该当列出拟议集款的姓名或名字。、持股比率与提案容量。

            集款会考察第九十的四的记号项事项,集款大会成功实现的事发布时,该当坚持到底大众集款开票的数。、握住利息总额、占公司社会大众股息息的比率和由舆论决定比分,还发表颁发参与竞选了流行音乐十大畅销唱片集款的持股和选票。。

            7、先头的优先百一十二变为优先百一十四的记号。,容量修正为:

        NBSP优先百一十四的记号 假设公司董事在和约中优先次思索和约、买卖、在设计先发制人全挂在脸上流通的董事会,国家的中所列容量,公司次于的和约、买卖、设计有本身的使受益。,在流通的规定的程度内,董事被以为已在优先百一十三个的发表颁发参与竞选了规定。。

            8、先头的优先百二十六变为优先百二十八。,容量修正为:

            优先百二十八条 除因本方法规定而被集款大会撤换和适合本方法优先百二十三个的条规定不得山肩孤独董事的包围外,孤独董事不得以为辞。。提早罢免,公司应将其作为特别发表颁发参与竞选事项发表颁发参与竞选。,孤独董事被免职,否决了说辞。,可以作出关于国家的。。。

            9、先头的优先百三十五个人组成的橄榄球队变为优先百三十七。,容量修正为:

            优先百三十七 依前往全面开展的根本原则,增大方针决策效能,董事会可以成功实现的事如下事项:

        (1)具有不超越80 MI的买卖价的非相干买卖;

        二)市场占有率、未来的和花费基金的花费不得超越80米;

        三)表面融资打包票的资产不得超越80毫;

            四)买卖全部含义在300万元至3000万元当中或占公司近日经审计净资产值的至5%当达到目标相干买卖。

            10、先头的优先百四十六变为优先百四十八。,容量修正为:

            优先百四十八条 董事会可以相信董事长行使优先百三十三个的项归咎于。、(二)、(八)、(九)、(十一)、(十三个的)、(十五个人组成的橄榄球队)项主语中规定的权威;。

        在上的容量应忍受公众信息。、拨、分钟的根本原则,董事会成功实现的事的塑造。

            11、原第150条代替第152条。,容量修正为:

            优先百五十个二条 董事会召开了暂时董事会相识。,它可以以全挂在脸上塑造或传真传输方式使铭记。,相识前五天流通的持有董事。,持有董事开始供职,可以任何时候流通的。。

            如有本章优先百五十个同上第(二)、(三)、第(4)项规定的包围,董事长不克不及实行归咎于心时,佣金状副主席为H召开暂时董事会相识。;主席事出有因地实行归咎于心。,缺勤经由选择的的施行人员代表他们实行归咎于心。,可由副董事长或许二分经过在上的的董事协同选举一名董事担任召开相识。

            12、先头的优先百五十个五个人组成的橄榄球队变为优先百五十个七。,容量修正为:

            优先百五十个七条 董事会成功实现的事的由舆论决定方式是全挂在脸上由舆论决定。。

            13、原第161条代替第163条。,容量修正为:

            优先百六十三个的条 董事会干事供职限制:

        董事会干事应具有两年制专科学校在上的学历。,对待干事、施行、对待过三年在上的股权的物质的人;

            二)董事会干事应由主人的相干到财务、收益、法度、银行业务、当权派施行专门知识,有良好的分钟的原料,忍受相互相干法度、法规与事业道德,能忠诚实行归咎于心。,良好的沟通容量和处置容量。。董事会佣金状。

            本方法优先百零八条规定不得山肩公司董事的包围符合的董事会干事。

            14、先头的优先百九十变为优先百九十二。,容量修正为:

        NBSP优先百九十二 中西部及东部各州的县议会相识应受报答二分经过在上的监事列席,方可停止。监事有权讲,并在董事会上筹集移动。,少许掌管建议,中西部及东部各州的县议会该当供给思索。。中西部及东部各州的县议会成功实现的事须经容忍。

            15、先头的优先百九十三个的变为优先百九十五个人组成的橄榄球队。,容量修正为:

            优先百九十五个人组成的橄榄球队条 中西部及东部各州的县议会的由舆论决定由舆论决定经过。。

            16、原第九章居第二位的节内容审计代替PR,原记账人师事务所衔接第三链杆代替内容记账人指明制。先头的居第二位的百一十一至二百一十四的记号条被移交事项到21条。,作为居第二位的程度分派的容量。

            17、先头的居第二位的百一十三个的变为居第二位的百一十五个人组成的橄榄球队。,修正案的容量是:

        NBSP居第二位的百一十五个人组成的橄榄球队 公司将在年内使掉转船头程度。,为装支管上年纪损失后的盈余。,完毕后,应向整个的集款分派程度。,分钟的分派制作节目由董事会草拟。,集款大会容忍。公司集款大会作出程度成功实现的事后,董事会该当执行股息分派。。

            18、夸大居第二位的百一十七条、居第二位的百一十八条作为八号章居第二位的节程度分派容量。前217条、居第二位的百一十八变为居第二位的百一十一。、居第二位的百二十二条,以下被移交事项。添加的容量是:

            居第二位的百一十七条 假设董事会未能在F完毕后停下程度分派制作节目,年度公报中应发表颁发参与竞选的记述,孤独董事应对这次发行筹集孤独反对。。

            居第二位的百一十八条 公司的董事会是以实践运作为根底的。,可以停止中期分派。。非因特别首要内容(如公司停止主修科目资产重组等),除年度和中期外,公司不分派程度。。

            19、先头的居第二位的百四十变为居第二位的百四十四的记号。,容量修正为:

            居第二位的百四十四的记号条 公司有居第二位的百四十三个的篇文字(1)。、(二)项包围而遣散的,清算组该当在十五个人组成的橄榄球队一半天使被安排好清算组。。清算组的施行人员由普通决账单经由选择的。。

            公司因有居第二位的百四十三个的条第(三)项包围而遣散的,清算该当由合或许SE的社交聚会处置。。

        NBSP公司在第243条(4)项下遣散。,由人民法院按照相干到法度的规定,规划集款、相干到机关和专业施行人员使被安排好清算机构清算组。。

        NBSP公司因居第二位的百四十三个的项(五)被遣散。,集款该当由相干到掌管机关规划。、相干到机关和专业施行人员使被安排好清算机构清算组。。

        矫正后的文字共分13章。,261条。

        附加附每个三:

        董事简历

        肖正海:男,汉族,1948 年出生的,中学本科,较高的工兵、较高的节约师、较高的政理工兵。1976 安徽全椒柴油发动机厂年度散布,复职厂长、副厂长、常务副厂长、党委副second 秒、1993年8月,他被佣金状为安徽全椒柴油发动机GE公司的厂长。、党委second 秒,1997被佣金状为安徽泉柴分类利息有限公司董事长。、行政策士、党委second 秒。公司董事熟谙1998年11月。。萧正海医疗在柴油发动机创造、当权派施行、使富有的市场施行所营销推测和实际经验等。,是安徽省八号届全国的人民代表大会。、第九届全国的相识、第十人大代表、安徽省塑造任务者、全国的塑造任务者、浙江省优先位能干当权派家、安徽能干贡献的中青年专家,享用省政府特别赏金。

        谢莉:男,汉族,1962 年出生的,中学本科,较高的工兵。1983安徽全椒柴油发动机厂年度散布,接班副技术司董事、科学技术司副董事、处长、副厂长、1997被佣金状为安徽泉柴分类利息有限公司董事。、副行政策士、党委委员,他于1998年11月被佣金状为公司董事。、行政策士,2000年10月副董事长,2003亦安徽商柴电力利息有限公司董事长。。Xie Li医疗在柴油发动机创造、技术开发、当权派施行具有使富有的推测和实际经验。,安徽政协委员,楚州人民代表大会代表,摄氏热单位十大能干当权派家,享用省政府特别赏金。

            伟德国际app:男,汉族,1952 年出生的,中学本科,节约师、政工师。1970 年参与任务,全椒化肥装置常务干事处主席、厂办主席、党支部second 秒,1997年始任安徽全柴分类利息有限公司党委委员、党的办公室主席兼技术改造主席,他于1998年11月被佣金状为公司董事。、董事会干事,2000年10月,他相当了公司的副董事长。,2002年5月,他山肩安徽万联环境停止辩护任命主席。。

        东华俞:男,生于1961年11月9日,安徽省岳西县,中共党员,中学本科,工程单身汉、财务施行单身汉,较高的工兵。安徽辅导总厂农用车厂厂长,北汽福田公司诸城车辆厂副厂长,Beiqi福田公司潍坊到达机械分店副策士,Beiqi Futian Zhucheng汽车制造厂厂长, 北汽福田公司副行政策士、诸城汽车制造厂厂长,北齐福田公司党委常务委员、行政策士有帮助的、诸城汽车制造厂厂长。2004年始任北汽福田樱桃色副行政策士。1999年被评为“现在称Beijing市乃心王室犯罪争夺表率”、1999年获现在称Beijing汽车制造业分类总公司“二级费心奖牌”、2000年、2001年、2002,他陆续三方的被评为福田公司塑造职员。、2002获第十七年度现在称Beijing当权派施行二等奖。

        张林:男,汉族,1965年 出生的月,中学本科,1987任务,较高的工兵。安徽巢湖柴油发动机厂探究生副主任、所长、科学技术司董事、技术核心副主席、副总工兵(代劳总工兵)、安徽柴柴分类利息有限公司总干事,他于1998年11月被佣金状为公司董事。、行政策士有帮助的、买卖公司策士,他于2002年1月被佣金状为公司董事。、副行政策士。

        潘忠德:男,汉族,出生的于1962,中学本科,1983 年参与任务,1992年12月由青海柴油发动机厂调入安徽全椒柴油发动机总厂,大会常务副主席、买卖部副主席。他于1998年11月被佣金状为公司董事。,技术核心主席。

            陈宇佑:男,汉族,出生的于1948,安徽财贸学术团体谆谆教诲,硕士班探究生管理者,奇纳表达记账人师。安徽财贸学术团体记账人系原主席,蚌埠市人民政府专家会诊任命委员。公司孤独董事。

        平银生:男,汉族,出生的于1963,中学本科,1983任务,较高的工兵,义不容辞的上四海之内梳探究生副总工兵。公司孤独董事。

        杨山林:男, 汉族,出生的于1948,硕士。1985年1月- 1993decrease 减少,合肥工学院任务,讲师接踵、副谆谆教诲、计算机电网体系探究生所长、施行学术团体院长、副校长,2002年1月副总统。内脏1986年7月-1987年10月,澳洲的墨尔本中学同事探究,1988年9月-1989年12月德国德累斯顿工学院进修生。公司孤独董事。

        附加附每个四:

        安徽柴柴利息利息有限公司孤独董事挑选国

            挑选人安徽全柴动力利息利息有限公司现就挑选陈宇医疗、平银胜医疗、杨善林医疗为安徽全柴动力利息利息有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者颁发关于国家的,被挑选人与安徽全柴动力利息利息有限公司当中不存在少许冲击力被挑选人孤独性的相干,分钟流言蜚语列举如下:

        NBSP的挑选是完整相识的人被挑选人的事业。、学历、学衔、分钟任务经验、所相当多的兼任任务等以前(被挑选人的分钟简历在,被挑选人已全挂在脸上开始供职充当安徽全柴动力利息利息有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被挑选人思索挑选人。

        独一一、记述法度、行政规章及对立的事物相干到规定,有着市场占有率上市的公司董事资历的;

        两个、忍受安慧泉查方法中规定的保养条目;

        NBSP三、有着奇纳证监会《计划达到目标在市场占有率上市的公司成立孤独董事规定的正好的反对》所查问的孤独性:

            1、被挑选人及其直系亲属、安徽柴柴利息利息有限公司首要社会相干不获利息利息有限公司;

            2、被挑选人及其直系亲属不正好或直接,它责怪市场占有率上市的公司的流行音乐十大畅销唱片集款。;

            3、被挑选人及其直系亲属外出正好或直接握住该市场占有率上市的公司已发行利息5%在上的的集款单位供职,他们也外出市场占有率上市的公司前五名集款供职。;

            4、被挑选者在近日年纪中缺勤前述的三项。;

            5、被挑选人不为市场占有率上市的公司及其附设机构补充融资。、法度、施行会诊、技术会诊医生和对立的事物保养施行人员。

        NBSP四、包孕安慧泉柴电力利息利息有限公司,被挑选为孤独董事的市场占有率上市的公司的数为:。

        这被挑选人保证人流言蜚语是真实的。、手脚能到的程度结尾的性和诚实,缺勤虚伪流言蜚语或给错误的劝告性反馈噪音式。,提案人完整听说虚伪流言蜚语的结果。。

挑选人:安徽柴柴电力利息利息有限董事会

            2005年322个月日于全柴动力公司

        附加附每个五:

        安徽柴柴电力利息利息有限公司孤独董事坎迪达

            国家的人陈宇医疗、平银胜医疗、杨善林生 ,作为ANH的第三届董事会孤独董事攻读学位者,现关于国家的个人与安徽全柴动力利息利息有限公司当中在个人山肩该公司孤独董事合拍保证人不存在少许冲击力个人孤独性的相干,分钟流言蜚语列举如下:

        独一一、我和我的直系亲属、首要社会相干外出公司或其附设当权派中。;

        两个、我和我的直系亲属缺勤正好或直接握住该公司已发行利息的1%或1%在上的;

        NBSP三、我和我的直系亲属责怪该公司流行音乐十大畅销唱片集款;

        NBSP四、我和我的直系亲属外出正好或直接握住该公司已发行利息5%或5%在上的的集款单位供职;

        NBSP五、我和我的直系亲属外出该公司前五名集款单位供职;

        NBSP六、近日年纪我缺勤列出前五项。;

        NBSP七、我缺勤为公司或其附设当权派补充资产。、法度、施行会诊、技术会诊及对立的事物保养;

        NBSP八、我缺勤从市场占有率上市的公司和它的M得到更多的交流。、未发表颁发参与竞选的对立的事物合法一直;

        NBSP 9、个人适合公司方法规定的供职限制。。

        到一边到一边,包孕安慧泉柴电力利息利息有限公司,我亦独一孤独董事。市场占有率上市的公司数不再。

        我路堤开始认识到孤独董事的归咎于。,确保前述的流言蜚语失实。、手脚能到的程度结尾的性和诚实,缺勤虚伪流言蜚语或给错误的劝告性反馈噪音式。,我完整听说虚伪流言蜚语的结果。。上海保证买卖所可以使巩固其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事合拍,忍受奇纳保证人的监督施行任命的规定。、规定、上海保证买卖所事实规定的流通的和查问,承受上海保证买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的归咎于心。,作出孤独的断定,责怪公司的首要集款、实践把持人或许对立的事物单位或许分钟的的冲击力。

国家的人:陈宇佑、平银生、杨善林

            2005年322个月日于全柴动力公司

        附加附每个六

公司集款大相识事规定的修正

            1、先头的第十七被修正为:公司召开集款大会。,董事会应流通的表达记账人师的集款。。考察大会第76条规定的事项,集款大会公报应在三内再次发布。”

            2、增长四的十八,先头的四的十八变为四的十九点钟。,以下被移交事项。夸大的规定是分钟的。:

        NBSP四的十八 董事会应采用积极的办法。,增大大众集款对集款大会的比率。集款大会考察第七十六条所列事项的,开票平台应以电网塑造向集款补充。。

            3、增长第七十六,先头的第七十六变为第七十八。,以下被移交事项。补充条文容量列举如下:

        NBSP第七十六 如下成功实现的事查问半在上的的开票权:

            一)市场占有率上市的公司向社会大众增发新市场占有率(含发行境外上市外资股或对立的事物利息天性的权证)、发行可交换公司债券购置证、向独创的集款比利息(但具有实践把持权的集款在相识召开前赞成全额现钞署名的除外);

        二)市场占有率上市的公司主修科目资产重组,购置的资产总价较所购置资产经审计的用纸覆盖净值溢价手脚能到的程度或超越20%的;

        (3)集款应归还其对市场占有率上市的公司的归咎于。;

        四)相干当权派对市场占有率上市的公司的冲击力明显;

        (五)DEV中与大众集款使受益相互相干的事项。

            4、先头的八号十六变为八号十八。,先头的八号十八变为第九十的。,以下被移交事项。容量修正为:

        NBSP八号十八 列席相识的集款(代劳)人数该当不含糊的。、持相当多的代表性的市场占有率的总额及其与t的比率、开票方式和提案的比分。。集款提案成功实现的事,该当列出拟议集款的姓名或名字。、持股比率与提案容量。

            考察大会第76条规定的事项,集款大会成功实现的事发布时,该当坚持到底大众集款开票的数。、握住利息总额、占公司社会大众股息息的比率和由舆论决定比分,还发表颁发参与竞选了流行音乐十大畅销唱片集款的持股和选票。。

        修正后的现行命令共分8章。,92条。

        附加附每个七

公司董事相识事规定矫正容量

            1、先头的居第二位的十五个人组成的橄榄球队篇文字被修正为:

        NBSP居第二位的十五个人组成的橄榄球队 董事会成功实现的事购置首要资产(不包孕购置杜林的资产)、专款程度由居第二位的十四的记号项规定规定。。为物补充中卫保证。,忍受《中华人民共和国外面的贸易方法》的规定。

            2、先头的四的十四的记号篇文字被修正为:

        NBSP四的十四的记号 董事会成功实现的事的由舆论决定方式是全挂在脸上由舆论决定。。

            3、先头的直觉十七篇文字被修正为:

        NBSP直觉十七 现行命令自采取之日起失效。。

        附加附每个八

        NBSP公司交流发表颁发参与竞选施行体系矫正容量

            1、先头的居第二位的十篇文字被修正为:

        NBSP居第二位的十 公司相干买卖、外面的打包票、主修科目控告等主修科目事项的发表颁发参与竞选,根据上海市场占有率上市规定。

            2、先头的第三十三个的篇文字被修正为:

        NBSP第三十三个的 这种规定高价地相干人。:包孕相互相干社团、相互相干物质的人和潜在相互相干施行人员。

        有如下包围经过的社团,市场占有率上市的公司相互相干社团:

        (1)正好或直接把持市场占有率上市的公司条例人。;

            二)由前述的第(一)项社团正好或许直接把持的除市场占有率上市的公司及其刑柱分店外侧的社团;

        三)由相互相干物质的人正好或直接把持。,或相互相干物质的人的董事、市场占有率上市的公司外侧的较高的施行施行人员及其把持;

            四)握住市场占有率上市的公司5%在上的利息的社团;

        五)奇纳保证人的监督施行任命、上海保证买卖所或许市场占有率上市的公司记述必需品优势塑造的根本原则确实的对立的事物与市场占有率上市的公司有特别相干,其使受益能够心情市场占有率上市的公司的公司。。

        物质的人,有如下包围经过,市场占有率上市的公司的相互相干物质的人:

            一)正好或直接握住市场占有率上市的公司5%在上的利息的物质的人;

        2)市场占有率上市的公司董事、监事和较高的施行施行人员;

        三) 市场占有率上市的公司董事的正好或直接把持、监事和较高的施行施行人员;

            四)前述的第(一)项和第(二)项所述人士的相干紧密的家庭构件,包孕匹偶在内、18岁及在上的儿女及其匹偶、双亲和匹偶的双亲、兄弟姐妹及其匹偶、匹偶兄弟姐妹、儿女匹偶的双亲;

        五)奇纳保证人的监督施行任命、上海保证买卖所或许市场占有率上市的公司记述必需品优势塑造的根本原则确实的对立的事物与市场占有率上市的公司有特别相干,能够创造市场占有率上市的公司使受益简洁的的物质的人。

        有如下包围经过的社团或许物质的人,被款待市场占有率上市的公司的相干人士:

        1)记述李氏公司签字或设计的草案,草案或设计失效后,或在次于的打月内,相干社团或相互相干系的境遇经过;

        二)过来打月,相互相干社团或相互相干的纳图的境遇经过。

        附加附每个九

        安徽柴柴利息利息有限公司孤独董事规定

            优先章 通则

        第1条NBSP 成立和完备安慧泉查的管理创作,依法阐明书公司经纪,更合适的地维修公司的全面使受益。,停止辩护持有集款的合法合法一直,特别,记述《人民共和国公司条例》的相干到规定,并参照奇纳保证人的监督施行任命(以下缩写奇纳证监会)发表的《计划达到目标在市场占有率上市的公司成立孤独董事规定的正好的反对》(以下缩写“正好的反对”)和《市场占有率上市的公司管理原则》等相互相干规定,停下这规定。

        NBSP第2条 孤独董事是指孤独董事外侧的对立的事物归咎于心。,并与其所服务的公司及其首要集款不存在能够大篮子其停止孤独使被安排好断定的相干的董事。

        NBSP第三 公司有三名孤独董事。。

            居第二位的章 孤独董事衔接限制

        NBSP四的 作为公司的孤独董事,如下根本限制:

            1、记述法度、行政规章及对立的事物相干到规定,有资历山肩公司董事;

            2、具有本体系第三章所查问的孤独性;

            3、对市场占有率上市的公司的经纪有根本的相识的人。,熟习相互相干法度、行政规章、规章及规定;

            4 、超越5年的法度。、实行孤独归咎于心所需的节约或对立的事物任务经验;

            5、公司方法规定的对立的事物限制。

            第三章 孤独董事的孤独性

        NBSP第五 如下施行人员不得山肩孤独董事。

            1、在公司或其附设当权派中供职的施行人员及其IMM、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶兄弟姐妹等);

            2、正好或直接握住公司已发行利息百分经过在上的或许是公司流行音乐十大畅销唱片集款达到目标物质的人集款及其直系亲属;

            3、在正好或直接握住公司已发行利息百分之五在上的的集款单位或许是公司前五名集款单位供职的施行人员及其直系亲属;

            4、去岁有前三种境遇的人;

            5、为公司及其相干当权派补充融资、法度、会诊医生和对立的事物保养施行人员;

            6、公司方法规定的对立的事物施行人员;

            7、奇纳保证人的监督施行任命确实的对立的事物施行人员。

            四的章 孤独董事挑选、由舆论决定与交换

        NBSP第6条 董事会、中西部及东部各州的县议会、握住公司百分经过的利息的集款可以,并经集款大会由舆论决定产生。。

        NBSP第七 孤独董事挑选人在挑选前应征得被挑选人的开始供职。被挑选者宜路堤相识的人被挑选人的事业。、学历、学衔、分钟任务经验、所相当多的兼任任务等一下。,他还就本身的资历和孤独性颁发了本身的透视的。。被挑选人该当就其个人与公司当中不存在少许冲击力其孤独使被安排好断定的相干颁发关于国家的。集款大会由舆论决定孤独董事先发制人,董事会该当根据相干到规定指挥,并发表颁发参与竞选孤独攻读学位者攻读学位者的简历交流。

        NBSP八号 公司佣金状的孤独董事,反正有一名记账人专业施行人员。 ,前款所称记账人施行人员,是指t。

        第9条NBSP 集款大会由舆论决定孤独董事先发制人,董事会应将在上的容量登载在董事会上。公司发表颁发孤独董事大会时,,相互相干物质的(包孕但不限于,被挑选人的流言蜚语)、候选宣判、孤独董事简历使求助于上海保证买卖所。上海保证买卖所与孤独DIR的攻读学位者争吵,公司不得将其集款大会由舆论决定为孤独董事,但它可以作为公司董事的攻读学位者。。

        NBSP第十 孤独董事的任期与对立的事物董事的任期相同的人。,都三年了。。孤独董事任期满期。,可连选复职,而是复职时期不得超越六年。

        NBSP第十一 孤独董事三方的未列席董事会相识,董事会使求助于集款会换届相识。除前述的境遇及同事公司的境遇外,孤独董事不得以为辞。。提早免职的,公司应将其作为特别发表颁发参与竞选事项发表颁发参与竞选。,孤独董事被免职,否决了说辞。,可以作出关于国家的。。

        NBSP第十二 孤独董事可以在任期满期前使求助于听从。。孤独董事的退职应使求助于董事会。,对少许与其退职相干到或其以为使感激理由公司集款和债主坚持到底的境遇停止阐明。假设孤独董事退职,孤独董事退职流言蜚语该当在T后失效。。、

        NBSP第十三个的 孤独董事的境遇不适合,公司应补充《孤独董事》中孤独董事的人数。。

        NBSP第十四的记号 孤独董事与孤独董事的角色,参与奇纳保证人的监督施行任命规划的交朋友。

            第五章 孤独董事的权威

        NBSP第十五个人组成的橄榄球队 孤独董事具有公司条例和对立的事物相互相干法度。、法度资助的权威,记述公司条例及对立的事物相互相干法度、法规,如下功用也被行使。:

            一)主修科目相干买卖该当率先由二分经过在上的孤独董事开始供职后,可以使求助于董事会议论。;孤独董事作出辨别力前,调解人可佣金产生孤独财务会诊医生。,作为断定的根据;

            二)公司服务或拒绝受理记账人公司该当由二分经过在上的孤独董事开始供职后可以使求助于董事会议论。;

        三)经整个的孤独董事开始供职,孤独董事可孤独使用表面审计机构A,公司分钟事项的审计和会诊,相互相干费由公司承当。;

        四)查问董事会召开暂时集款大会。;

        五)召开董事会的建议;

        六)建议董事会使用或否决记账人原则;

        七)集款由舆论决定权应关于发表颁发参与竞选。。

        孤独董事行使前述的权威(四)、(五)、(六)、(七)项权威该当获益整个的孤独董事的二分经过在上的开始供职。”

        NBSP第十六 董事会设计审计、挑选、薪酬与估量任命,孤独董事应是任命的少数构件。。内脏,审计任命的反正一名孤独董事宜是记账人师。;董事会设计战术任命。

            直觉章 孤独董事的工作

        NBSP第十七 孤独董事对集款公司具有诚信和用功的工作。孤独董事该当忍受相干到法度。、方法的规定和查问,尽职尽责,包孕准时列席董事会相识,相识的人公司的捏造、运营和运营境遇。,主动权考察、获取方针决策所需的交流和交流,实在维修公司的全面使受益,特别要坚持到底合法合法一直。。孤独董事该当向集款使求助于年度公报。,解说其归咎于心的实行境遇。。孤独董事应孤独实行归咎于心。,责怪公司的首要集款、实践刑柱集款、对立的事物对COM有兴趣的单位和分钟的的冲击力。

        NBSP第十八 大少数孤独董事是五市场占有率上市的公司的孤独董事。,确保有十足的时期和精神无效地实行T。

            第七章 孤独董事的孤独反对

        NBSP十九分之一的点钟 除实行前述的归咎于心外,孤独董事,董事会或董事会也应颁发孤独反对。:

        NBSP向董事会或集款大会期孤独反对。:

        i)挑选、董事任免;

        二)较高的施行施行人员的任免;

        三)公司董事、较高的施行施行人员赔偿;

        四)公司集款、实践把持人及其相干当权派对公司目前的或新产生的全部含义高于300万元或高于公司近日经审计净资产值的的专款或对立的事物资产往还,又公司设想采用无效办法找回债务。;

        五)孤独董事以为能够伤害A股合法一直的事项;

        六)年度公报中应包孕孤独董事。,公司的积聚和现行表面打包票、为实现前述的规定补充了特别指导性的,并做准备孤独的反对。;

        七) 董事会缺勤对发行制作节目作出少许设计。;

        八号,相干方归还归咎于的制作节目;

        (九)公司方法规定的对立的事物事项。

        NBSP居第二位的十 孤独董事应表达的几种反对经过:开始供职;保存记述;不信奉国教与说辞;无法表达反对和假动作。

        NBSP居第二位的十一 假设这件事实是一件有待发表颁发参与竞选的事实,公司该当公报孤独反对书的反对。,孤独董事分马上,无法区域一致反对。,董事会该当分离发表颁发参与竞选孤独董事的反对。。

            八号章 孤独董事的任务限制

        NBSP居第二位的十二 公司应保证人孤独董事使过得快活同一的一直。。必要由董事会成功实现的事的事项,公司必需品在规定的境遇下提早流通的孤独董事。,孤独董事以为交流缺乏。,你可以查问更多的交流。。当两位孤独董事以为交流缺乏时,可协顺对称重复董事会全挂在脸上流通的,移交事项第二方握住,董事会应采用。

        NBSP居第二位的十三个的 董事会干事应积极的有利于孤独董事。,如绍介境遇、补充物质的等。。孤独董事的孤独反对、建议和全挂在脸上国家的应供给发布。,董事会干事应处置提姆的公报。

        NBSP居第二位的十四的记号 孤独董事行使权威时,公司的相互相干施行人员应积极的相配。,无抛弃反馈噪音、障碍或隐藏,不得干预其孤独行使本能机能和重大聚会。。

        NBSP居第二位的十五个人组成的橄榄球队 孤独董事使用中间人的费。

        NBSP居第二位的十六 公司应授予孤独董事拨的赏金。,董事会的真实归还、集款大会产生的费及行使。赏金的基准应由董事会移动账单,集款大会考察与容忍,并在公司年度公报中发表颁发参与竞选。

            第九章 附则

        NBSP居第二位的十七 缺勤经由选择的的这体系。,按照相干到法度、方法和方法

        相干到规定。

        NBSP居第二位的十八 体系中包括的在上的;“超越”、下面不包括这数字。。

        NBSP居第二位的十九点钟 本规定经集款大会容忍后失效。,修正案相同的人。

        NBSP第30条 这一规定由董事会解说。。

        附加附每个十:

        NBSP公司《监事相识事规定》的容量

        NBSP因公司的改制而修正了公司方法。,职此之故,中西部及东部各州的县议会规定的修正列举如下:

            1、先头的居第二位的十七篇文字被修正为:

        NBSP居第二位的十七 中西部及东部各州的县议会的由舆论决定由舆论决定经过。。

            2、先头的四的十六篇文字被修正为:

        NBSP第46条 现行命令自采取之日起失效。。