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美法院首次判决瑞士银行协助逃税罪名开7400万美元罚单

频道标签:网络整理 发布时间:2019-04-20 录入:admin 点击:
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          美国政府的行政机关向Switzerl最古旧的库存发给了7400数千的交通违规的通知单。,瑞士库存发生第一家因违规而被说服和代价的库存。

          美国政府的行政机关向Switzerl最古旧的库存发给了7400数千的交通违规的通知单。,瑞士库存发生第一家因违规而被说服和代价的库存。。

          本年janus 双面联胎,Wegelin 助手库存许可进入美国主考者适用于的图谋使充电。,库存许可进入对上百个逃税者睁一只眼视而不见地逃税。。法庭文档显示,鉴于Wegelin Co在美国没部门或办事处。,该库存使准备好以为它将不会被美国法度强制执行。。

          周一,韦格林库存宣告代价。,作记号着美国对纳税人海内机密导致的袭击开端。,另一家瑞士库存已发生目的。。创建于1741年Wegelin库存眼前确实早已无法动手术,并在处理法度纠纷后停下。。

          辩诉协定包罗2200数千的刑事的健康的。,充公1580数千非法移民支出,这笔钱相当于韦格林向美国纳税人企图的费。,蒸馏器2000数千的赔偿金。,这超越了美国税务机关周旋被迫接受的数额。。韦格林库存也赞成拨出1620数千用于化妆。。

          虽有美国法院和Wegelin库存就代价财富作出决定或达成协议了特色。不管怎样,在NAT同意,单方仍在特色。:美国检方以为协助逃税是一种严肃的罪恶,韦格林辩称本人依照瑞士库存业规范。。

          法官对情况职掌 Rakoff说:

          我得对库存处以刑罚代价。,因为了做会有很大的吓住功能。。

          辩护人李察 Strassberg说,Wegelin并没推进的招引病号翻开为了的空气调节器。,做出自尽的宣布参加竞选,比如来吧,来找本人。。

          联邦主考者也点明。,当另一家瑞士库存瑞银受到美国政府的审察时。, Wegelin开端发生逃税者的新避税地狱。法庭文档显示,检方以为Wegelin“成心”捕获了瑞银和另一家不具名瑞士库存输掉的事情。

          2009年瑞银与美国政府的行政机关签署了每一延期担任控方律师协定,并许可进入图谋骗取数一万亿猛然震荡的收益。,并产生结果的代价1亿猛然震荡以废止被使充电犯有刑事的使充电。。